Certificate in Anti-Money Laundering: Core Principles

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The Certificate in Anti-Money Laundering: Core Principles is a comprehensive course that equips learners with the essential skills needed to combat financial crimes and ensure regulatory compliance. This program emphasizes the importance of anti-money laundering (AML) measures in today's global financial landscape.

4,0
Based on 4 244 reviews

7 949+

Students enrolled

GBP £ 140

GBP £ 202

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À propos de ce cours

Financial institutions and related industries have a high demand for professionals who understand AML principles and can effectively implement them in their work. By completing this course, learners will demonstrate their commitment to ethical practices and regulatory compliance, making them valuable assets in the eyes of employers. Throughout the course, learners will develop a solid foundation in AML principles, including risk assessment, customer due diligence, and monitoring suspicious transactions. These skills will empower them to contribute to the integrity of their organizations and advance their careers in the financial industry.

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Certificat partageable

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2 mois pour terminer

à 2-3 heures par semaine

Commencez à tout moment

Aucune période d'attente

Détails du cours

• Introduction to Anti-Money Laundering (AML) & Combating the Financing of Terrorism (CFT)
• Understanding Money Laundering
• The AML/CFT Regulatory Framework & Relevant Legislation
• Risk-Based Approach to AML/CFT
• Customer Due Diligence (CDD) & Know Your Customer (KYC) Procedures
• Suspicious Transaction Reporting & Threshold Triggers
• Record Keeping & Internal Controls in AML/CFT
• AML/CFT Training & Awareness
• International Cooperation & Information Sharing in AML/CFT

Parcours professionnel

The Certificate in Anti-Money Laundering: Core Principles prepares you for an exciting career in combating financial crimes in the UK. This program focuses on the essential skills and knowledge needed to detect, prevent, and mitigate money laundering activities. Let's explore the job market trends, salary ranges, and skill demand for various roles in this field. Role: Compliance Officer Description: A Compliance Officer ensures that organizations adhere to regulations and internal policies related to anti-money laundering, counter-terrorism financing, and other relevant laws. Role: AML Analyst Description: An AML Analyst monitors financial transactions, screens clients, and performs risk assessments to detect and prevent money laundering activities. Role: AML Manager Description: As an AML Manager, you will oversee the development and implementation of anti-money laundering policies, procedures, and systems within an organization. Role: AML Consultant Description: An AML Consultant assists various organizations with their anti-money laundering strategies, risk assessments, and compliance programs. Our Certificate in Anti-Money Laundering: Core Principles program is aligned with industry demands and provides you with the necessary skills and knowledge to excel in these roles. Join us to kickstart your career in the ever-evolving world of anti-money laundering!

Exigences d'admission

  • Compréhension de base de la matière
  • Maîtrise de la langue anglaise
  • Accès à l'ordinateur et à Internet
  • Compétences informatiques de base
  • Dévouement pour terminer le cours

Aucune qualification formelle préalable requise. Cours conçu pour l'accessibilité.

Statut du cours

Ce cours fournit des connaissances et des compétences pratiques pour le développement professionnel. Il est :

  • Non accrédité par un organisme reconnu
  • Non réglementé par une institution autorisée
  • Complémentaire aux qualifications formelles

Vous recevrez un certificat de réussite en terminant avec succès le cours.

Pourquoi les gens nous choisissent pour leur carrière

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Questions fréquemment posées

Qu'est-ce qui rend ce cours unique par rapport aux autres ?

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Combien de temps faut-il pour terminer le cours ?

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Quand puis-je commencer le cours ?

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Quel est le format du cours et l'approche d'apprentissage ?

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Frais de cours

LE PLUS POPULAIRE
Voie rapide : GBP £140
Compléter en 1 mois
Parcours d'Apprentissage Accéléré
  • 3-4 heures par semaine
  • Livraison anticipée du certificat
  • Inscription ouverte - commencez quand vous voulez
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Mode standard : GBP £90
Compléter en 2 mois
Rythme d'Apprentissage Flexible
  • 2-3 heures par semaine
  • Livraison régulière du certificat
  • Inscription ouverte - commencez quand vous voulez
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Ce qui est inclus dans les deux plans :
  • Accès complet au cours
  • Certificat numérique
  • Supports de cours
Prix Tout Compris • Aucuns frais cachés ou coûts supplémentaires

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Arrière-plan du Certificat d'Exemple
CERTIFICATE IN ANTI-MONEY LAUNDERING: CORE PRINCIPLES
est décerné à
Nom de l'Apprenant
qui a terminé un programme à
London School of International Business (LSIB)
Décerné le
05 May 2025
ID Blockchain : s-1-a-2-m-3-p-4-l-5-e
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