Global Certificate in AML & Global Best Practices
-- viendo ahoraThe Global Certificate in AML & Global Best Practices course is a comprehensive program that equips learners with the essential skills to combat money laundering and financial crimes. This course is crucial in today's world, where financial institutions face increasing pressure to prevent illicit activities.
7.846+
Students enrolled
GBP £ 140
GBP £ 202
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Acerca de este curso
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Sin período de espera
Detalles del Curso
• Introduction to AML: Understanding Money Laundering, Its Impact, and the Need for Anti-Money Laundering Measures
• Regulatory Framework for AML: An Overview of Relevant Laws, Regulations, and Standards
• Risk Assessment: Identifying, Evaluating, and Prioritizing Money Laundering Risks
• Customer Due Diligence (CDD): Implementing Effective CDD Measures, Including KYC Procedures
• Suspicious Activity Reporting and Monitoring: Recognizing and Reporting Suspicious Transactions
• Record Keeping and Reporting: Maintaining Accurate and Comprehensive Records for AML Purposes
• Sanctions Compliance: Adhering to Sanctions Imposed by National and International Authorities
• Training and Awareness: Providing Ongoing AML Training and Awareness Programs for Employees
• AML Technology and Tools: Leveraging Technology and Specialized Software for AML Compliance
• Examination and Enforcement: Preparing for and Managing AML Examinations and Enforcement Actions
Trayectoria Profesional
Requisitos de Entrada
- Comprensión básica de la materia
- Competencia en idioma inglés
- Acceso a computadora e internet
- Habilidades básicas de computadora
- Dedicación para completar el curso
No se requieren calificaciones formales previas. El curso está diseñado para la accesibilidad.
Estado del Curso
Este curso proporciona conocimientos y habilidades prácticas para el desarrollo profesional. Es:
- No acreditado por un organismo reconocido
- No regulado por una institución autorizada
- Complementario a las calificaciones formales
Recibirás un certificado de finalización al completar exitosamente el curso.
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Preguntas Frecuentes
Tarifa del curso
- 3-4 horas por semana
- Entrega temprana del certificado
- Inscripción abierta - comienza cuando quieras
- 2-3 horas por semana
- Entrega regular del certificado
- Inscripción abierta - comienza cuando quieras
- Acceso completo al curso
- Certificado digital
- Materiales del curso
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