Global Certificate in AML & Correspondent Banking
-- ViewingNowThe Global Certificate in AML & Correspondent Banking is a comprehensive course that equips learners with essential skills to excel in Anti-Money Laundering (AML) and Correspondent Banking. This course is crucial in today's financial landscape, where regulatory compliance and financial crime prevention are paramount.
3.797+
Students enrolled
GBP £ 140
GBP £ 202
Save 44% with our special offer
Über diesen Kurs
100% online
Lernen Sie von überall
Teilbares Zertifikat
Zu Ihrem LinkedIn-Profil hinzufügen
2 Monate zum Abschließen
bei 2-3 Stunden pro Woche
Jederzeit beginnen
Keine Wartezeit
Kursdetails
• Introduction to AML & Correspondent Banking: Understanding the fundamental concepts of Anti-Money Laundering (AML) and Correspondent Banking.
• Regulatory Framework: Exploring the international and local laws, regulations, and guidelines governing AML and Correspondent Banking.
• Risk Assessment: Identifying, analyzing, and mitigating AML risks in Correspondent Banking.
• Customer Due Diligence (CDD): Implementing effective CDD measures, including Know Your Customer (KYC) procedures, for Correspondent Banking.
• Monitoring & Reporting Suspicious Activities: Developing and maintaining processes for monitoring transactions and reporting suspicious activities.
• Sanctions & Embargoes: Complying with economic and trade sanctions, and managing risks associated with embargoes.
• Wire Transfers & Cross-Border Payments: Ensuring compliance with AML regulations when processing international wire transfers and cross-border payments.
• Correspondent Banking Relationship Management: Managing relationships with correspondent banks to ensure compliance with AML regulations and mitigate risks.
• Technological Solutions for AML Compliance: Utilizing advanced technologies, such as Artificial Intelligence and Machine Learning, to enhance AML compliance in Correspondent Banking.
Karriereweg
Karriereweg wird generiert...
Zugangsvoraussetzungen
- Grundlegendes Verständnis des Themas
- Englischkenntnisse
- Computer- und Internetzugang
- Grundlegende Computerkenntnisse
- Engagement, den Kurs abzuschließen
Keine vorherigen formalen Qualifikationen erforderlich. Kurs für Zugänglichkeit konzipiert.
Kursstatus
Dieser Kurs vermittelt praktisches Wissen und Fähigkeiten für die berufliche Entwicklung. Er ist:
- Nicht von einer anerkannten Stelle akkreditiert
- Nicht von einer autorisierten Institution reguliert
- Ergänzend zu formalen Qualifikationen
Sie erhalten ein Abschlusszertifikat nach erfolgreichem Abschluss des Kurses.
Warum Menschen uns für ihre Karriere wählen
Bewertungen werden geladen...
Häufig gestellte Fragen
Kursgebühr
- 3-4 Stunden pro Woche
- Frühe Zertifikatslieferung
- Offene Einschreibung - jederzeit beginnen
- 2-3 Stunden pro Woche
- Regelmäßige Zertifikatslieferung
- Offene Einschreibung - jederzeit beginnen
- Voller Kurszugang
- Digitales Zertifikat
- Kursmaterialien
Kursinformationen erhalten
Als Unternehmen bezahlen
Fordern Sie eine Rechnung für Ihr Unternehmen an, um diesen Kurs zu bezahlen.
Per Rechnung bezahlenEin Karrierezertifikat erwerben
