Global Certificate in AML & Financial Intelligence

-- ViewingNow

The Global Certificate in AML & Financial Intelligence course is a comprehensive program that equips learners with the necessary skills to combat financial crimes. This course is crucial in today's world, given the increasing complexity and frequency of money laundering activities.

4٫0
Based on 5٬620 reviews

7٬375+

Students enrolled

GBP £ 140

GBP £ 202

Save 44% with our special offer

Start Now

حول هذه الدورة

The course covers key topics such as risk assessment, customer due diligence, and monitoring transactions. It also delves into the use of data analytics and artificial intelligence in AML. The course is highly relevant in the industry, with employers increasingly seeking professionals who can help them navigate the complex regulatory landscape and mitigate financial crime risks. By completing this course, learners will gain a solid understanding of AML principles and practices, enhancing their employability and career advancement opportunities. The course is designed and delivered by industry experts, ensuring that learners receive up-to-date and practical knowledge. Through real-world case studies, interactive discussions, and hands-on exercises, learners will develop the essential skills required to succeed in this field.

100% عبر الإنترنت

تعلم من أي مكان

شهادة قابلة للمشاركة

أضف إلى ملفك الشخصي على LinkedIn

شهران للإكمال

بمعدل 2-3 ساعات أسبوعياً

ابدأ في أي وقت

لا توجد فترة انتظار

تفاصيل الدورة

• Introduction to AML & Financial Intelligence: Understanding the fundamentals of Anti-Money Laundering (AML), financial crime, and the importance of financial intelligence.
• Regulatory Framework: Exploring international and local AML regulations, guidelines, and best practices.
• Risk-Based Approach: Implementing a risk-based approach to AML, identifying and assessing money laundering risks.
• Customer Due Diligence (CDD): Performing CDD, understanding customer profiles, and recognizing suspicious activities.
• Know Your Customer (KYC): Implementing KYC policies and procedures, customer identification, and verification.
• Sanctions & Embargoes: Complying with international sanctions and embargoes, recognizing their impact on AML.
• Monitoring & Reporting Suspicious Activities: Establishing monitoring mechanisms, reporting suspicious transactions, and cooperating with law enforcement agencies.
• AML Technology & Tools: Utilizing AML technology, tools, and software for efficient AML processes.
• AML Compliance Program: Developing, implementing, and maintaining an effective AML compliance program.
• Combating the Financing of Terrorism (CFT): Understanding the importance of CFT, recognizing terrorist financing methods, and implementing CFT measures.

المسار المهني

The above section showcases a 3D pie chart that highlights the job market trends in AML (Anti-Money Laundering) & Financial Intelligence in the UK. The data displayed is based on the percentage of professionals employed in various roles. Compliance Officers account for the largest portion of the workforce, making up 35%, followed by AML Analysts at 30%. Financial Investigators represent 20% of the professionals, while Risk Analysts account for the remaining 15%. The Google Charts library is used to create this interactive visualization, ensuring a responsive design that adapts to different screen sizes. The chart background is transparent, allowing seamless integration into the web page. The is3D option is set to true, rendering the pie chart in a 3D format to enhance visual appeal and engagement. The colors used for each slice represent the primary and secondary keywords, creating a connection between the chart and the content.

متطلبات القبول

  • فهم أساسي للموضوع
  • إتقان اللغة الإنجليزية
  • الوصول إلى الكمبيوتر والإنترنت
  • مهارات كمبيوتر أساسية
  • الالتزام بإكمال الدورة

لا توجد مؤهلات رسمية مطلوبة مسبقاً. تم تصميم الدورة للسهولة.

حالة الدورة

توفر هذه الدورة معرفة ومهارات عملية للتطوير المهني. إنها:

  • غير معتمدة من هيئة معترف بها
  • غير منظمة من مؤسسة مخولة
  • مكملة للمؤهلات الرسمية

ستحصل على شهادة إكمال عند الانتهاء بنجاح من الدورة.

لماذا يختارنا الناس لمهنهم

جاري تحميل المراجعات...

الأسئلة المتكررة

ما الذي يجعل هذه الدورة فريدة مقارنة بالآخرين؟

▼

كم من الوقت يستغرق إكمال الدورة؟

▼

WhatSupportWillIReceive

▼

IsCertificateRecognized

▼

WhatCareerOpportunities

▼

متى يمكنني البدء في الدورة؟

▼

ما هو تنسيق الدورة ونهج التعلم؟

▼

رسوم الدورة

الأكثر شعبية
المسار السريع: GBP £140
أكمل في شهر واحد
مسار التعلم المتسارع
  • 3-4 ساعات في الأسبوع
  • تسليم الشهادة مبكراً
  • التسجيل مفتوح - ابدأ في أي وقت
Start Now
الوضع القياسي: GBP £90
أكمل في شهرين
وتيرة التعلم المرنة
  • 2-3 ساعات في الأسبوع
  • تسليم الشهادة العادي
  • التسجيل مفتوح - ابدأ في أي وقت
Start Now
ما هو مدرج في كلا الخطتين:
  • الوصول الكامل للدورة
  • الشهادة الرقمية
  • مواد الدورة
التسعير الشامل • لا توجد رسوم خفية أو تكاليف إضافية

احصل على معلومات الدورة

سنرسل لك معلومات مفصلة عن الدورة

ادفع كشركة

اطلب فاتورة لشركتك لدفع ثمن هذه الدورة.

ادفع بالفاتورة

احصل على شهادة مهنية

خلفية شهادة عينة
GLOBAL CERTIFICATE IN AML & FINANCIAL INTELLIGENCE
تم منحها إلى
اسم المتعلم
الذي أكمل برنامجاً في
London School of International Business (LSIB)
تم منحها في
05 May 2025
معرف البلوكتشين: s-1-a-2-m-3-p-4-l-5-e
أضف هذه الشهادة إلى ملفك الشخصي على LinkedIn أو سيرتك الذاتية أو CV. شاركها على وسائل التواصل الاجتماعي وفي مراجعة أدائك.
SSB Logo

4.8
تسجيل جديد
→ عرض الدورة