Global Certificate in Know Your Customer (KYC) Regulations

-- ViewingNow

The Global Certificate in Know Your Customer (KYC) Regulations course is a comprehensive program designed to equip learners with the essential skills needed to navigate the complex world of financial regulations. This course is crucial in today's industry, where regulatory compliance is not just a requirement, but a necessity for any financial institution.

4٫5
Based on 5٬473 reviews

6٬021+

Students enrolled

GBP £ 140

GBP £ 202

Save 44% with our special offer

Start Now

حول هذه الدورة

Learners will gain in-depth knowledge of KYC regulations, customer due diligence, and anti-money laundering (AML) procedures. The course is aligned with international standards and best practices, making it a valuable asset for professionals working in banking, finance, and regulatory sectors. By earning this certification, learners will demonstrate their commitment to professional development and staying up-to-date with the latest regulatory requirements. The course provides a solid foundation for career advancement, enabling learners to take on leadership roles in compliance and risk management. With a focus on practical skills, learners will be able to apply their knowledge in real-world situations, making them a valuable asset to any organization.

100% عبر الإنترنت

تعلم من أي مكان

شهادة قابلة للمشاركة

أضف إلى ملفك الشخصي على LinkedIn

شهران للإكمال

بمعدل 2-3 ساعات أسبوعياً

ابدأ في أي وقت

لا توجد فترة انتظار

تفاصيل الدورة

• Introduction to KYC Regulations: Understanding the importance of KYC, its history, and global impact.
• Key KYC Components: Customer identification, customer due diligence, and ongoing monitoring.
• Regulatory Framework: Overview of international KYC standards and regulations (e.g., FATF, AMLD).
• Risk-Based Approach: Identifying, assessing, and mitigating KYC risks in various customer segments.
• Customer Identification Program: Developing effective CIP policies, procedures, and controls.
• Customer Due Diligence: Performing CDD, enhanced due diligence, and simplified due diligence.
• Ongoing Monitoring: Implementing ongoing monitoring processes and reporting suspicious transactions.
• Record Keeping: Maintaining records for KYC purposes and regulatory compliance.
• KYC Technology Solutions: Utilizing advanced technology like AI, ML, and biometrics for KYC processes.
• KYC Training and Awareness: Establishing ongoing training and awareness programs for staff.

المسار المهني

In the UK, the demand for professionals with a Global Certificate in KYC (Know Your Customer) Regulations is on the rise, with a variety of roles available. Approximately 45% of the jobs are for Compliance Officers, who ensure that organisations adhere to regulations and laws. KYC Analysts account for about 30% of the positions, responsible for verifying customers' identities to prevent financial crimes. AML (Anti-Money Laundering) Specialists make up 15% of the job openings, focusing on detecting, preventing, and reporting money laundering activities. Lastly, Data Analysts with KYC expertise comprise around 10% of the roles, utilizing data analysis techniques to mitigate financial risks and ensure regulatory compliance.

متطلبات القبول

  • فهم أساسي للموضوع
  • إتقان اللغة الإنجليزية
  • الوصول إلى الكمبيوتر والإنترنت
  • مهارات كمبيوتر أساسية
  • الالتزام بإكمال الدورة

لا توجد مؤهلات رسمية مطلوبة مسبقاً. تم تصميم الدورة للسهولة.

حالة الدورة

توفر هذه الدورة معرفة ومهارات عملية للتطوير المهني. إنها:

  • غير معتمدة من هيئة معترف بها
  • غير منظمة من مؤسسة مخولة
  • مكملة للمؤهلات الرسمية

ستحصل على شهادة إكمال عند الانتهاء بنجاح من الدورة.

لماذا يختارنا الناس لمهنهم

جاري تحميل المراجعات...

الأسئلة المتكررة

ما الذي يجعل هذه الدورة فريدة مقارنة بالآخرين؟

▼

كم من الوقت يستغرق إكمال الدورة؟

▼

WhatSupportWillIReceive

▼

IsCertificateRecognized

▼

WhatCareerOpportunities

▼

متى يمكنني البدء في الدورة؟

▼

ما هو تنسيق الدورة ونهج التعلم؟

▼

رسوم الدورة

الأكثر شعبية
المسار السريع: GBP £140
أكمل في شهر واحد
مسار التعلم المتسارع
  • 3-4 ساعات في الأسبوع
  • تسليم الشهادة مبكراً
  • التسجيل مفتوح - ابدأ في أي وقت
Start Now
الوضع القياسي: GBP £90
أكمل في شهرين
وتيرة التعلم المرنة
  • 2-3 ساعات في الأسبوع
  • تسليم الشهادة العادي
  • التسجيل مفتوح - ابدأ في أي وقت
Start Now
ما هو مدرج في كلا الخطتين:
  • الوصول الكامل للدورة
  • الشهادة الرقمية
  • مواد الدورة
التسعير الشامل • لا توجد رسوم خفية أو تكاليف إضافية

احصل على معلومات الدورة

سنرسل لك معلومات مفصلة عن الدورة

ادفع كشركة

اطلب فاتورة لشركتك لدفع ثمن هذه الدورة.

ادفع بالفاتورة

احصل على شهادة مهنية

خلفية شهادة عينة
GLOBAL CERTIFICATE IN KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) REGULATIONS
تم منحها إلى
اسم المتعلم
الذي أكمل برنامجاً في
London School of International Business (LSIB)
تم منحها في
05 May 2025
معرف البلوكتشين: s-1-a-2-m-3-p-4-l-5-e
أضف هذه الشهادة إلى ملفك الشخصي على LinkedIn أو سيرتك الذاتية أو CV. شاركها على وسائل التواصل الاجتماعي وفي مراجعة أدائك.
SSB Logo

4.8
تسجيل جديد
→ عرض الدورة